Нацбанк Украины оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,5 млн гривен за выдачу более 1 млрд наличных средств по сомнительным документам
Нацбанк Украины оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,5 млн гривен за выдачу более 1 млрд наличных средств по документам с признаками фиктивности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Отмечается, что банк оштрафован на 30 млн 454 тыс. 928 гривен за проведение финансовых операций по выдаче наличных денег в сумме более 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.
Нацбанк также вынес "Укрсоцбанку" письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций и за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.
Позже в "Укрсоцбанке" сообщили о намерении обжаловать решение НБУ.
"Укрсоцбанк" категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций былы выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", - говорится в сообщении финучреждения.
В связи с тем, что регулятор при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, "Укрсоцбанк" будет оспаривать решение НБУ в судебных инстанциях.
Ранее сообщалось, что администрация Вернума Банка решила прекратить работу финучреждения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Отмечается, что банк оштрафован на 30 млн 454 тыс. 928 гривен за проведение финансовых операций по выдаче наличных денег в сумме более 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.
Нацбанк также вынес "Укрсоцбанку" письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций и за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.
Позже в "Укрсоцбанке" сообщили о намерении обжаловать решение НБУ.
"Укрсоцбанк" категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций былы выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", - говорится в сообщении финучреждения.
В связи с тем, что регулятор при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, "Укрсоцбанк" будет оспаривать решение НБУ в судебных инстанциях.
Ранее сообщалось, что администрация Вернума Банка решила прекратить работу финучреждения.
Комментарии 0