Главная » 2018 » Декабрь » 3 » Нацбанк Украины оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,5 млн гривен за выдачу более 1 млрд наличных средств по сомнительным документам

Нацбанк Украины оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,5 млн гривен за выдачу более 1 млрд наличных средств по сомнительным документам

03.12.2018 в 17:24 просмотров: 203 комментариев: 0 Бизнес
Нацбанк Украины оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,5 млн гривен за выдачу более 1 млрд наличных средств по документам с признаками фиктивности. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Отмечается, что банк оштрафован на 30 млн 454 тыс. 928 гривен за проведение финансовых операций по выдаче наличных денег в сумме более 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.

Нацбанк также вынес "Укрсоцбанку" письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций и за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Позже в "Укрсоцбанке" сообщили о намерении обжаловать решение НБУ.

"Укрсоцбанк" категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций былы выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", - говорится в сообщении финучреждения.

В связи с тем, что регулятор при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, "Укрсоцбанк" будет оспаривать решение НБУ в судебных инстанциях.

Ранее сообщалось, что администрация Вернума Банка решила прекратить работу финучреждения.
Комментарии 0
avatar
© Все права защищены: Копирование материалов сайта разрешено только при указании ссылки на источник - Sorokainfo.com 2015 - 2018