Конец налогового рая: Кипр запустил тотальный аудит иностранных инвесторов и вскрывает тайные банковские счета!
Масштабные изменения в банковском секторе Восточного Средиземноморья нанесли сокрушительный удар по любителям скрывать доходы под прикрытием фиктивных видов на жительство. Финансовые организации Республики Кипр начали принудительную и глубокую проверку всех клиентов, получивших документы в обмен на покупку недвижимости или крупные вливания в капитал. ОЭСР предупреждает: использование «золотых паспортов» для обхода стандартов прозрачности теперь обернется немедленной передачей данных в налоговые органы родных стран инвесторов.
Глубокий Due Diligence против уклонения от налогов: новые правила комплаенса в таблице
«Попытки формально числиться резидентом одной страны, но вести основную экономическую деятельность и жить в другой, будут жестко пресекаться европейскими регуляторами в рамках стандартов автоматического обмена информацией».
Параметры проверки и группы риска среди владельцев счетов на Кипре после внедрения новых правил:
| Объект финансового контроля | Суть новых требований банков | Экономические последствия нарушений |
| Владельцы «золотых паспортов» | Проверка истории закрытой в 2020 году программы | Риск блокировки счетов, детальный аудит активов |
| Покупатели жилья от €300 тыс. | Подтверждение легальности доходов и деклараций | Ограничение обслуживания в Лимасоле и Пафосе |
| Клиенты из зон высокого риска | Определение реального «центра жизненных интересов» | Автоматическая передача данных в систему CRS |
Новые жесткие правила комплаенса вступили в силу, и на проверку действующих контрактов финансовым институтам отведено не более полугода. В список юрисдикций с рискованными программами ОЭСР включила Багамы, ОАЭ, Бахрейн, Сейшелы и сам Кипр. Банки будут скрупулезно проверять, находился ли клиент за последний год в иных государствах дольше 90 дней, что полностью меняет современные решения в сфере налогового планирования.
Совет от sorokainfo.com
Иностранным предпринимателям, использующим несколько резидентств в Восточном Средиземноморье, рекомендуется полностью перевести бухгалтерию на прозрачные международные стандарты, так как сокрытие бенефициаров через недвижимость стало невозможным.
