Заморозка счетов и черный список SDN: Минфин США нанес удар по международным криптовалютным биржам
Американское управление по контролю за иностранными активами объявило о введении жестких ограничений против двух крупных криптовалютных платформ. Под санкционный удар попали структуры, уличенные в легализации десятков миллионов долларов необъяснимого происхождения.
Ключевые факты происшествия
- Подпавшие под санкции компании: Shelbit Exchange и Aban Tether.
- Ключевой фигурант: Сиаваш Кейванпур (гражданин Доминики и Афганистана).
- Связанные юрисдикции: ОАЭ, Грузия, Польша.
- Регуляторные действия: Полная заморозка имущества в США, внесение в список SDN.
- Первоисточники: Отчеты OFAC Минфина США, решения регулятора виртуальных активов VARA (ОАЭ).
Борьба с теневым онлайн-гемблингом и блокировка транзакций
Анализ финансовых потоков показал, что биржи активно сотрудничали с ранее заблокированными платформами и обслуживали нелегальные сети азартных игр. Об этом сообщает профильное финансовое ведомство со ссылкой на данные международной группы расследований, пишет sorokainfo.com.
Помимо основных площадок, под санкционные ограничения попали аффилированные компании в Польше и ОАЭ. Включение в список SDN означает максимальный уровень изоляции от мировой финансовой системы и блокировку любых долларовых операций.
Совет от sorokainfo.com
При работе с цифровыми активами проводите регулярную проверку контрагентов и пользуйтесь только верифицированными сервисами с прозрачной историей.
