Главная » 2019 » Июнь » 7 » Приватбанк раскрыл активы Коломойского и Боголюбова в США

Приватбанк раскрыл активы Коломойского и Боголюбова в США

07.06.2019 в 14:52 просмотров: 103 комментариев: 0 Бизнес
Руководство Приватбанка обвинило экс-собственников банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд, которые были выданы в виде кредитов одним компаниям бенефициаров для одних целей, однако затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Об этом пишет издание «Радио Свобода», которое получило копию жалобы Приватбанка поданного в суд штата Делавэр.

В документе говорится, что Коломойский и Боголюбов являются акционерами или бенефициарами нескольких американских фирм, оказавшихся в центре скандала. Через эти компании отмывались и выводились деньги Приватбанка.

Журналисты выяснили, что после переброски средств на компании, их тратили на покупку недвижимости и другого имущества в США, среди которых:

Коломойский и Боголюбов выиграли противостояние с НАБУ
  • 55 Public Square Building в городе Кливленд, штат Огайо. Приобретен за $34 млн;
  • One Cleveland Center в городе Кливленд, штат Огайо. Приобретен за $86,3 млн;
  • One Cleveland Center (Кливленд, Огайо). Приобретен за $86,3 млн;
  • AECOM Building (ранее известный как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Приобретена за $46,5 млн;
  • Отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания украинских олигархов за $9 млн;
  • Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Приобретены за $7,6 млн;
  • PNC Plaza — тридцатиэтажный небоскреб в городе Луисвилль, штат Кентукки. Приобретен за $77 млн;
  • Huntington Building — 21-этажное здание в Кливленде, штат Огайо. Приобретено за $18,5 млн;
  • Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC в городе Калверт, штат Кентукки. Приобретен за $188,1 млн;
  • Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC в городе Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния;
  • Трейдинговая компания для завода — Felman Trading, Inc. в Нью-Джерси. Имеет склады в 20 штатах;
  • Металлургический завод Kentucky Electric Steel в городе Ашленд, штат Кентукки. Приобретен за $20 млн;
  • Компания Steel Rolling Holdings, Inc., штат Делавэр;
  • Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен, штат Огайо. Приобретен за $4,5 млн;
  • Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс;
  • Металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс. Приобретен за $43,5 млн.

В документе также утверждается, что в этих операциях помимо кипрского филиала Приватбанка в качестве ключевого центра использовался также бывший на тот момент «дочерний» латвийский AS PrivatBank.

Заместитель главы совета НБУ Тимофей Милованов отметил, что на тот момент была организована финансовая пирамида, через которую Приватбанк выдавал новые кредиты.

«Эти кредиты отмывались через несколько счетов и использовались для погашения старых кредитов, которые были использованы для покупки активов в США», — уточнил он.
Комментарии 0
avatar
© Все права защищены: Копирование материалов сайта разрешено только при указании ссылки на источник - Sorokainfo.com 2015 - 2019