Финансовый мониторинг ПЭП: что это такое и почему вокруг него столько шума
Внедрение европейского механизма контроля в Украине превратилось в фарс.
По требованию Евросоюза и МВФ Верховная Рада приняла законопроект №9269 о финансовом мониторинге политически значимых лиц ( далее – ПЭП, от англ. Politically exposed persons, PEP ). Теперь бывшие и действующие депутаты, чиновники и госслужащие будут сталкиваться с усиленным финансовым контролем со стороны банковских учреждений на протяжении всей жизни.
Читайте также: Государственная избирательная комиссия Польши подсчитала 75% голосов избирателей после состоявшихся в стране 15 октября парламентских выборов. Подробнее: Выборы в Польше: подсчитано 75% голосов, лидирует правящая партия
В обществе, и особенно среди получивших статус ПЭП, новация вызвала бурную реакцию, ведь, как это часто бывает, в ходе интеграции в украинскую систему европейские механизмы претерпевают существенные изменения и превращаются в фарс с элементами нарушения прав человека. Так случилось и в этот раз.
"Телеграф" выяснял, что не так с новым "антикоррупционным" законом и какие последствия будет иметь его внедрение.
Принятие закона о финансовом мониторинге ПЭП было одним из ключевых условий начала переговоров относительно членства Украины в ЕС и пересмотра программы расширенного финансирования и сотрудничества Украины с МВФ.
Документ во втором чтении поддержали 276 нардепов, чем "ограничили самих себя в тех или иных финансовых операциях и обременили дополнительным финмониторингом фактически пожизненно", заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Согласно украинскому законодательству, политически значимыми лицами считаются:
- президент, премьер-министр, члены Кабмина и их заместители;
- руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом Украины, заместители этого руководителя;
- руководитель и заместители руководителя Госуправления делами;
- руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";
- секретарь и заместители секретаря СНБО;
- народные депутаты;
- глава и члены правления Нацбанка, члены Совета НБУ;
- председатели и судьи КС, ВС, высших специализированных судов;
- члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
- генеральный прокурор и его заместители;
- глава СБУ и его заместители;
- директора НАБУ, ДБР и БЭБ и их заместители;
- председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции и его заместители, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- чрезвычайные и полномочные послы;
- начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ, командующие Сухопутными войсками ВСУ, Воздушными силами ВСУ, Военно-Морскими силами;
- государственные служащие, должности которых в категории "А": государственный секретарь Кабмина и его заместители, государственные секретари министерств; руководители центральных органов исполнительной власти, не являющиеся членами Кабмина, и их заместители;
- руководители государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов СБУ, председатели и судьи апелляционных судов;
- руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%;
- члены руководящих органов политических партий.
- члены семьи государственных деятелей и их ближайших родственников.
